公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-080

证券代码： 839060 证券简称： 都市牧歌 主办券商： 安信证券

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 10 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长李林

6、 会议主持人： 董事长李林

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《江苏都市牧歌绒业股份有限公司章程》及有关法

律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-080

（一） 审议通过《关于接受关联方提供的财务资助暨关联交易的

议案》

1、 议案内容

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司关联交易公告》 (公告编

号： 2017-079 号)

1、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

关联董事李林、朱银萍回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开江苏都市牧歌绒业股份有限公司

2017年第十二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司2017年第十二次临时股东

大会通知公告》 (公告编号： 2017-081号)

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十五

公告编号： 2017-080

次会议决议》。

特此公告。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。