公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-019
证券代码:839059 证券简称:蓝天电子 主办券商:国信证券
无锡蓝天电子股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:倪斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及审议程序,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
经审查,与会监事均认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018
公告编号:2018-019
年1-6月的经营情况和财务状况。
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-020)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《无锡蓝天电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
(二)《无锡蓝天电子股份有限公司2018年半年度报告》
无锡蓝天电子股份有限公司
监事会
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