公告日期:2018-04-19
证券代码:839059 证券简称:蓝天电子 主办券商:国信证券
无锡蓝天电子股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月10日上午10时00分
结束时间:2018年5月10日上午12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师。
(七)会议地点:公司六楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
(四)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
(五)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
(七)审议《关于公司2017年度不进行利润分配的议案》;
具体议案内容可参阅2018年4月19日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-012)、《第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号2018-013)、《2017年年度报告》(公告编号2018-014)、《2017年年度报告摘要》(公告编号2017-015)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018年5月10日上午8时00分-10时00分
(三)登记地点:
无锡蓝天电子股份有限公司六楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张佳 电话:0510-83319606
邮箱:operate@bsky.cn
联系地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段
(二)会议费用:出席会议股东或授权代理人的差旅费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日前提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;(二)《无锡蓝天电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
无锡蓝天电子股份有限公司
董事会
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