公告日期:2018-03-16
公告编号:2018-007
证券代码:839059 证券简称:蓝天电子 主办券商:国信证券
无锡蓝天电子股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月5日,邮件通知。
2、会议召开时间:2018年3月15日
3、会议召开地点:公司六楼会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王林兴
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及审议程序,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-007
(一)审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提交
公司2018年第二次临时股东大会审议。
1. 议案内容:
根据公司经营发展需要,为保证公司生产经营的连续性及稳定性,公司对2018年度的日常性关联交易进行预计,具体可参阅2018年3月 16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-008)。
2. 回避表决情况:
关联董事王林兴、王纯、张佳回避表决。
3. 提交股东大会表决情况:
本议案因三名关联董事回避表决后,无关联关系董事低于董事会成员人数的一半,所以董事会全体一致同意将本议案提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提交公司2018年
第二次临时股东大会审议。
1.议案内容:
因公司经营发展,拟修改公司董事会经营决策权限,需修改《公司章程》,具体可参阅2018年3月16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-009)。
2.议案表决结果:
公告编号:2018-007
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
(三)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司于2018年3月31日召开2018年第二次临时股东大会,
审议相关议案。具体可参阅2018年3月16日发布在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年
第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
三、 备查文件目录
《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。
无锡蓝天电子股份有限公司
董事会
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