公告日期：2018-03-16

证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券



无锡蓝天电子股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月31日上午10时00分



结束时间：2018年3月31日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司六楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2018年3月31日上午8时00分-10时00分



(三)登记地点:



无锡蓝天电子股份有限公司六楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张佳 电话：0510-83319606



邮箱：operate@bsky.cn



联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段



(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的差旅费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日前提交董事会。



五、备查文件目录



《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》无锡蓝天电子股份有限公司



董事会



2018年3月16日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士（身份证号：



）代表我出席无锡蓝天电子股份有限公司2018年第二次临时股东大



会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。



委托人签名（盖章）：



委托日期： 年月日




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