公告日期:2017-04-21
证券代码:839059 证券简称:蓝天电子 主办券商:国信证券
无锡蓝天电子股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月7日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年4月19日
3、会议召开地点:公司六楼会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:倪斌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年度
监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《无锡蓝天电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2016年年
度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
具体可参阅2017年4月21日发布在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016 年年度报告》
(公告编号:2017-008)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:
2017-009)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》
1、议案内容
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度审计机构。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年度
财务决算报告>的议案》
1、议案内容
《无锡蓝天电子股份有限公司2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2017年度
财务预算报告>的议案》
1、议案内容
《无锡蓝天电子股份有限公司2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年度
利润分配方案>的议案》
1、议案内容
根据公司发展,2016年拟暂不分配股利。
2、议案表决结果:
同……
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