公告日期：2017-04-21

证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券



无锡蓝天电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司六楼会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王林兴



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年度



总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



《无锡蓝天电子股份有限公司2016年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年度



董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《无锡蓝天电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年年



度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



审议《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司2016年年度报告



及摘要>的议案》。具体可参阅2017年4月21日发布在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2016



年年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016年年度报告摘要（公



告编号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于审议<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构>的议案》



1、议案内容



公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2016年度



财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《无锡蓝天电子股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2017年度



财务预算报告>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。