公告日期：2016-09-30

公告编号：2016-008

证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月29日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王林兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司经营范围的议案》

公告编号：2016-008

1.议案内容

根据公司经营发展需要，为了规范企业经营范围登记管理，根据国家工商行政管理总局公布的《企业经营范围登记管理规定》，公司参照《国民经济行业分类》对公司经营范围进行修订。具体可参阅2016年9月13日发布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-006）。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

因公司经营范围变更,需同时修改《公司章程》的内容。具体可参阅2016年9月13日发布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-006）。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-008

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议》无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2016年9月30日


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