公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-007

证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月29日10时00分

结束时间：2016年9月29日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-007

本次股东大会的股权登记日为2016年9月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司经营范围的议案》；

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡 ；2）由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（ 复印件 ）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的 ，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间:2016年9月28日上午9时00分-12时00分

（三）登记地点

公告编号：2016-007

无锡蓝天电子股份有限公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张佳

电话：0510-83319606 邮箱：operate@bsky.cn

联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的差旅费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提出。

五、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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