公告日期:2019-07-12
公告编号:2019-029
证券代码:839057 证券简称:艾派科技 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月30日10:00。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-029
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
本次会议地点为公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司经营发展和战略规划,拟进行业务发展和内部治理结构调整,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,以更有效的整合公司内外资源,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项,公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜:
1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,在《全国中小企业股份转让系统业务规则》规定的终止挂牌条件成立时申请股票终止挂牌申请;
2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议;
3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商;
4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记;
5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项;
6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施,具体内容详见公司于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请
公告编号:2019-029
公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-031)。三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019年7月30日9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式……
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