公告日期：2019-04-25

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第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：葛世栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-014）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司董事会对会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和董事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



行了总结，并提出了2019年整体生产经营计划。



经审议，认为2018年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。

经审议，认为公司2018年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2018年度财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。

经审议，认为公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告在公司2018年财务决算的基础上进行

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2018年12月31日，归属于挂牌公司的净利润为人民币-4,211,939.01元。从公司后续需扩大生产经营的角度考虑，公司董事会建议2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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