公告日期:2019-04-15
公告编号:2019-009
证券代码:839057 证券简称:艾派科技 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以电话方式发出
5.会议主持人:葛世栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举葛世栋先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举葛世栋先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛世栋先生为公司连选连任董事
公告编号:2019-009
长,未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任葛世栋先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任葛世栋先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛世栋先生为公司续聘连任总经理,未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任曾青梅女士为公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任曾青梅女士担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾青梅女士为公司续聘连任财务总监,未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(四)审议通过《关于聘任曾青梅女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任曾青梅女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾青梅女士为公司新聘董事会秘书,未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳艾派网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日
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