公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-011
证券代码:839057 证券简称:艾派科技 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月22日以电话通知方式发出
5.会议主持人:葛世栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳艾派网络科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对《2018年半年度报告》
公告编号:2018-011
进行了审核。公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
二、《深圳艾派网络科技股份有限公司2018年半年度报告》
深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
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