公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-030



证券代码：839057 证券简称：艾派科技 主办券商：中银证券



深圳艾派网络科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：葛世栋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共11人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共11人，缺席本次董事会会



议的董事共0人。



公告编号：2017-030



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



利用公司现有资金全资设立子公司。



投资标的名称：安徽梦华科技有限公司。



注册地址：安徽省合肥市合肥软件园3号楼3层D021号。



经营范围：计算机及配套设备、通讯系统的开发、销售（不含限制项目）；计算机应用软件的开发、销售，咨询及相关技术



服务（不含限制项目）。增值电信业务（含因特网信息服



务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的



项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。(最终以



公司注册处核准登记的经营范围为准)



投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



深圳艾派网络科技股份有限公司 人民币 10，000,000.00 100.00%



2、议案表决结果：



同意票11票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司对外投资管理制度》（第二章）规定，上述对外投资事项通过董事会审议后，需提交股东大会审议。



公告编号：2017-030



（二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于公司对



外投资设立全资子公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票11票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



(一) 《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次



会议决议》



特此公告。



深圳艾派网络科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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