公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-031



证券代码：839057 证券简称：艾派科技 主办券商：中银证券



深圳艾派网络科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第十一次会议决议通过,履行了必要的审批程序会议通知在15



天前发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求会议通



知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月4日10:00



结束时间：2017年12月4日11:00



(五)会议召开方式



公告编号：2017-031



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月27日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表



自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托



人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复



印件；3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代



表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭



证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表



公告编号：2017-031



机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单



位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本



（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证



(二)登记时间: 2017年12月4日09:00-10:00



(三)登记地点:



深圳市南山区科技园南区清华大学研究院B座B608



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王路 联系地址：深圳市南山区科技园南区清华大学研



究院B座B608 电话：13590405822



(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会



召开10日前提出临时提案并书面提交召集人



五、备查文件目录



深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议



深圳艾派网络科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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