公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-028
证券代码:839057 证券简称:艾派科技 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年8月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:葛世栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共11人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共11人,缺席本次董事会会
议的董事共0人。
公告编号:2017-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳艾派网络科技股份有限公司2017年半年度报
告的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对《2017 年半年度报告》进行了审核。公司《 2017 年半年度报告》的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2、议案表决结果:
同意票11票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案属于董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会
议决议》
(二) 《深圳艾派网络科技股份有限公司2017年半年度报告》
公告编号:2017-028
特此公告。
深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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