公告日期:2017-06-06
证券代码:839057 证券简称:艾派股份 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在 15 天前发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年6月22日10:00
结束时间: 2017年6月22日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月19日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于变更公司证券简称的议案》
议案内容:经征求各董事意见,并考虑到公司发展战略和行业市场的需要,公司拟进行公司证券简称变更,由“艾派股份”变更为“艾派科技”。证券代码保持不变。
本议案经董事会审议通过后,提请股东大会审议批准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二)登记时间: 2017年6月22日09:00-10:00
(三)登记地点
深圳市南山区科技园南区清华大学研究院B座B608
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王路
联系地址:深圳市南山区科技园南区清华大学研究院B座B608
电话:13590405822
(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
(一)深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议 深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
2017年6月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。