公告日期:2017-06-06
公告编号:2017-021
证券代码:839057 证券简称:艾派股份 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月24日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年6月5日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:葛世栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共11人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共11人,缺席本次董事会决
议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于变更公司证券简称》的议案
1、议案内容
经征求各董事意见,并考虑到公司发展战略和行业市场的需要,公司拟进行公司证券简称变更,由“艾派股份”变更为“艾派科技”。
证券代码保持不变。
本议案经董事会审议通过后,提请股东大会审议批准。
2、议案表决结果:
同意票11票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东
大会》的议案
1、议案内容
提请召开公司2017年第三次临时股东大会,审议《关于变更公
司证券简称》的议案。
2、 议案表决结果:
同意票11票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-021
三、 备查文件目录
(一)深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
特此公告。
深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
2017年6月6日
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