公告日期：2022-08-24

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839056 轶德医疗 2022 年9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》


具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程及变更营业执照议案》
鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

即原经营范围“医疗器械（具体项目见许可证）的生产（限分支机构经营）；医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询（不得从事经纪），从事货物与技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
1、增加如下经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。

2、根据市场监督管理局的规范性表述进行修订如下：

变更后的经营范围为： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产（具体项目见许可证）（分支机构经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


鉴于公司拟变更经营范围，为保证公司章程与公司实际情况的一致，公司将根据变更经营范围的情况对《公司章程》中的相应条款进行修订。修订内容详见公司于 2022 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：董事会秘书；电话：021-65013391；邮箱：
cathy@chinaeder.com
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备……
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