公告日期：2022-04-26

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：腾讯会议室

3. 会议召开方式：通讯方式



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电子邮

件方式

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2021 年

年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。



公司2021年年度报告及摘要是根据2021年的经营情况及众华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的众会字 (2022) 第 03238 号标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2021 年度的真实运营状况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限

成了《2021 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经审计的 2021 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2021 年度的财务信息、经营情况形成了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的工作展望形成了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。



公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法利益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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