公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-025
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王全强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 25,214,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.cc)发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号2019-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,214,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2019-025
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《杭州晨安科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
杭州晨安科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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