公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-024
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合公司法、公司章程等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 9 点。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-024
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
( http://www.neeq.cc)发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号2019-021)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东持本人身份证办理登记,代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 12 日 8 点 30 分
(三)登记地点:杭州市西园一路 16 号 4 幢 4 层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:汤文华 地址:杭州市西园一路 16 号 4 幢 4 层
电 话:0571-88487727 邮箱:tangwh@chingan.com
(二)会议费用:与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《杭州晨安科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
杭州晨安科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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