公告日期:2019-05-16
杭州晨安科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王全强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数22,692,600股,占公司有表决权股份总数的90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.cc)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东不存在关联关系,无需回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.cc)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(八)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.cc)发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数22,692,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情……
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