公告日期:2019-04-02
公告编号:2019-008
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员完成换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1.董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会
议、2019年第一次临时股东大会分别于2019年3月18日、2019年4月2日召开并审议通过:
选举王全强、毛海滨、肖元月、汤文华、王恩临为公司第二届董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过后的2019年4月2日起生效,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
本次董事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由王全强主持。
本次任免已提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
公司于2019年4月2日召开第二届董事会第一次会议,选举王全强为董事长,任期与第二届董事会任期一致,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
2.股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会分别于2019年3月18日、2019年4月2日召开并
公告编号:2019-008
审议通过:
选举向桂山为公司第二届股东代表监事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过后的2019年4月2日起生效,即自2019年4月2日起至
2022年4月1日止。
本次监事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事,实际到会监事3人。会议由向桂山主持。
本次任免已提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
公司于2019年4月2日召开第二届监事会第一次会议,选举向桂山为监事会主席,任期与第二届监事会任期一致,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
3.职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月18日召开并审议通过:
选举王保军、赵溦丽为公司第二届职工监事,任期与第二届监事会任期一致,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
本次任免无需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
4.高级管理人员换届的基本情况
公司于2019年4月2日召开第二届董事会第一次会议,审议并通过:
任命毛海滨为总经理兼财务负责人,任期三年,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
任命肖元月为副总经理,任期三年,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
任命汤文华为董事会秘书,任期三年,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。
本次董事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由王全强主持。
本次任免无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长王全强持有公司股份5,925,291股,占公司股本的23.50%。不是失信联合惩戒对象。
董事、总经理兼财务负责人毛海滨持有公司股份5,042,800股,占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。
董事兼副总经理肖元月持有公司股份3,529,960股,占公司股本的14%。不是失信联合惩戒对象。
董事兼董事会秘书汤文华持有公司股份2,521,400股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事王恩临持有公司股份2,521,400股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席向桂山持有公司股份1,891,049股,占公司股本的7.5%。不是失信联合惩戒对象。
职工监事王保军持有公司股份0……
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