公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-009
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月16日09点00分
结束时间:2018年05月16日12点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
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公告编号:2018-009
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的见证律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一) 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
(二) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(三) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(四) 《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(五) 《关于2018年度财务预算报告的议案》;
(六) 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
(七) 《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(八) 《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东持本人身份证办理登记,代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
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公告编号:2018-009
(二)登记时间: 2018年05月16日08时30分
(三)登记地点:
杭州市西园一路16号4幢4层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:汤文华 地址:杭州市西园一路16号4幢4层 电话:
0571-88487727 邮箱:tangwh@chingan.com
(二)会议费用:与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
杭州晨安科技股份有限公司
董事会
2018年4月26……
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