公告日期：2018-01-16

公告编号: 2018-002



证券代码: 839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券|



杭州晨安科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记呐、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及车



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州|晨安科技股份有限公司(以下简称“公司")第一届董事会



十一次会议于2018年l月5日以电子邮件、电话确认方式发出通知,



并于2018年1月16日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会山



由公司董事长王全强先生主持,应到董事5人,实到董事5人,公



监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表主程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真



议,一致通过了以下议案:



二、会议议案及表决情况



本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:



(一)审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案]))。



议案内容:为提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司和股/-n,创造更好的收益和投资回报,在不影响公司日常经营资金使用和保f



经营资金流动性、安全性的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买E



财产品。对于公司今后拟进行的委托理财事项,如公司持有未到期町、理财产品总额不超过人民币1500万元,且未超过董事会审议权限,



董事会授权公司管理层在上述投资额度内资金可以滚动使用,无需



公告编号: 2018-0\112



召开董事会进行审议。投资期限自本次董事会决议生效起至2019



12月31日止。



公司拟购买的理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但百



金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益有一定的不



预期性。



公司将结合日常经营和资金使用计划等情况,在授权额度内合



开展理财产品的投资,并保证资金均为公司自有闲置资金。为防范



险,公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪和分析,加强风向



控制和监督。



表决结果:同意5票;反对0票;弃权O票。



回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件 电



(一) <<杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十一



决议》。



特此公告。




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