公告日期:2017-08-25
公告编号: 2017-026
证券代码: 839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
杭州晨安科技股份有限公司(以下简称“公司")第一届董事会第十次会议子2017年8月15日以电子邮件、电话确认方式发出通知,并于2017年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王全强先生主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过了以下议案:
二、会议议案及表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
三、备查文件
(一) 《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决
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