公告日期:2017-08-25
公告编号: 2017-027
证券代码: 839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
杭州晨安科技股份有限公司(以下简称为“公司")第一届监事会第五次会议于2017年8月15日以电子邮件、电话确认方式发出通知,并于2017年8月25日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实主IJ 3名,会议由监事会主席向桂山主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议议案及表决情况
(一〉审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司((2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
l半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
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