公告日期:2017-06-09
公告编号:2017-019
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
杭州晨安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年6月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王全强先生主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
本次会议以投票表决方式审议了以下议案:
(一) 《关于公司出售全资子公司杭州弗睿通科技有限公司的议
案》:
议案内容:详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转
让系统( http://www.neeq.cc/)发布的《关于出售全资子公司暨关
联交易的公告》(公告编号 2017-021)。
表决结果:全体董事回避,无法表决
回避表决:所有与会董事与该议案均存在关联,该议案直接提交至公司股东大会审议。
(二) 《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》:
公告编号:2017-019
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
杭州晨安科技股份有限公司
董事会
2017年6月9日
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