公告日期：2017-05-31

证券代码：839055 证券简称：晨安股份 主办券商：财通证券



杭州晨安科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月26日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：公司董事长王全强先生



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，



持有表决权的股份数7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议情况



本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



(一) 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》：



议案内容：公司2016年年度报告及其摘要。



表决结果：同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二) 《关于2016年度董事会工作报告的议案》：



议案内容：公司2016年度董事会工作报告。



表决结果：同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三) 《关于2016年度监事会工作报告的议案》：



议案内容：公司2016年度监事会工作报告。



表决结果：同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四) 《关于2016年度财务决算报告的议案》：



议案内容：公司2016年度财务决算报告。



表决结果：同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五) 《关于2017年度财务预算报告的议案》：



议案内容：公司2017年度财务预算报告。



表决结果：同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(六) 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》：



议案内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统（ http://www.neeq.cc/）发布的《关于预计2017年度日常



性关联交易的公告》（公告编号2017-011）。



表决结果：同意股数6,300,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：本议案关联股东李若怡已回避表决。



(七) 《关于2016年度利润分配预案的议案》：



议案内容：具体内容详见……
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