公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-011
证券代码:839055 证券简称:晨安股份 主办券商:财通证券
杭州晨安科技股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)根据公司业务发展及生产经营情况的需求,预计2017年
度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易方 预计发生额
采购原材料 杭州全盛机电有限公司 150万元
出售商品、服务 杭州全盛机电有限公司 30万元
(二)关联方关系概述
杭州全盛机电有限公司股东李冰与晨安股份股东李若怡为父女关系,交易为关联关系。
(三)表决和审议情况
2017年4月26日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关
于预计 2017年度日常性关联交易的议案》,表决结果为:同意5票;
反对0票;弃权0票,5名董事与该表决不存在关联关系,故无需回
避表决。根据《公司章程》规定,该事项需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
公告编号:2017-011
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杭州经济技术开 私营有限责任
杭州全盛机电科技 发区下沙街道幸 公司(自然人控 李冰
有限公司 福南路115号 股或私营性质
6-7幢 企业控股)
(二)关联关系
杭州全盛机电有限公司股东李冰与晨安股份股东李若怡为父女关系,交易为关联关系。
三、交易协议的主要内容
公司预计2017年度向杭州全盛机电科技有限公司采购公司摄像
机产品所需的滑环、摇杆、线束等配件,预计全年采购金额为人民币150万元。
公司预计2017年度向杭州全盛机电科技有限公司销售公司产品,
预计全年销售额为人民币30万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的日常性关联交易属于公司正常经营业务,定价严格依据有关法律、法规的规定,遵循有偿公平、双方自愿的原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,对公司经营无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不良影响,不存在损害公司和公司股东利益的行为。
公告编号:2017-011
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展所需,属于公司正常经营业务,因此,上述关联交易是必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循市场定价的原则,不存在损害公司利益的情况,对公司的财务状况,经营成果,业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、备查文件目录
杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
杭州晨安科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议
特此公告。
杭州晨安科技股份有限公司
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