公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-006



证券代码：839055 证券简称：晨安股份 主办券商：财通证券



杭州晨安科技股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日上午9点



结束时间：2017年5月17日上午12点



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的见证律师。



(七) 会议地点：



公司会议室



二、 会议审议事项



(一) 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



(二) 《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



(三) 《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



(四) 《关于2016年度财务决算报告的议案》；



(五) 《关于2017年度财务预算报告的议案》；



(六) 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



(七) 《关于2016年度利润分配预案的议案》；



(八) 《关于公司前期会计差错更正的议案》。



(九) 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



三、 会议登记方法



(一) 登记方式：



出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、 公告编号：2017-006



授权委托书办理登记。



(二) 登记时间:



2017年5月17日 8:30-9:00



(三) 登记地点:



杭州市西园一路16号4幢4层公司会议室



四、 其他



(一) 会议联系方式



联系人：汤文华



地址：杭州市西园一路16号4幢4层



电话：0571-88487727



邮箱：tangwh@chingan.com



(二) 会议费用



与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。



(三) 临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、 备查文件目录



(一) 《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



杭州晨安科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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