公告日期：2023-05-12

证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵桂郴

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,497,653 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各 项工作。公司根据董事会履职情况起草了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各 项工作。公司根据监事会履职情况起草了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无



（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制

了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据

法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计事务所（特

殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东……
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