公告日期:2023-04-21
证券代码:839054 证券简称:味福记 主办券商:首创证券
广东味福记科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵桂郴
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理赵桂郴对公司 2022 年度运营情况做了具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,认真履行了股东大会赋予的职责,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理,科学决策,全力以赴推动公司各项工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况,结合公司的报表数据,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况,结合利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案的详细内容见于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号为:2023-011)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号为:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份方案如下:为了保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实行公司的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2022 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
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