公告日期：2023-04-21

证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839054 味福记 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所文锦姣、侍文文律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。（二）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务决算报告。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案


公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案的详细内容见于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-012）。
（五）审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份方案如下：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实行公司的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《未弥补亏损达实收资本三分之一以上的议案》议案

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，截
至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-4,438,229.05 元，公司未
弥补亏损达实收股本的三分之一以上。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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