公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-047
证券代码:839052 证券简称:大为文化 主办券商:光大证券
广州大为文化股份有限公司
第一届董事会2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以书面和电子邮件方式发出
5.会议主持人:孔晓明
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公告编号:2018-047
根据公司自身经营发展需要及长远战略发展规划,更好专主于产品研发及业务拓展,进一步提升公司内部管理水平和决策运营效率,从而实现效益最大化。经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司控股股东、实际控制人将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
(2)起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;
(3)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项;
(4)以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
公告编号:2018-047
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护公司异议股东(包括公司2018年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册但是未参加该次股东大会的股东以及已参加该次股东大会但未对终止挂牌的议案投赞成票的股东)的权益,公司根据公司实际控制人、控股股东的承诺制定了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提请召开公司2018年第五次临时股东大会。股东大会的有关审议事项如下:
(1)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
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