公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-008



证券代码：839052 证券简称：大为文化 主办券商：光大证券



广州大为文化股份有限公司



第一届董事会 2018年第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，书面和电子邮



件。



2、会议召开时间：2018年2月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：孔晓明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共6人，全体监事和高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



（一）审议通过《关于控股孙公司使用闲置资金进行理财事项的议



案》



1、议案内容



为了提高控股孙公司广州迷说科技有限公司（以下简称“迷说科技”）自有闲置资金使用效率，在确保不影响迷说科技日常经营活动所需资金的情况下，提搞迷说科技闲置资金的使用效率和效果，进一步提高迷说科技整体收益，保证全体股东的利益，迷说科技拟使用不超过人民币 800 万元的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州大为文化股份有限公司第一届董事会2018年第二次会议决议》



特此公告。



广州大为文化股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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