公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-058



证券代码：839052 证券简称：大为文化 主办券商：光大证券



广州大为文化股份有限公司



第一届董事会2017年第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话和电子



邮件。



2、会议召开时间：2017年12月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：孔晓明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共6人，全体监事和高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-058



（一）审议通过《关于聘任孔晓明为公司总经理的议案》



1、议案内容



2017年12月28日，公司总经理王玉柱先生因个人工作原因辞



去总经理一职，现聘任孔晓明先生为公司总经理，因公司章程规定“总经理为公司的法定代表人”，所以同时变更公司法定代表人为孔晓明先生。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



孔晓明先生、孔慧明先生为该议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需要提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》



1、议案内容：



因日常经营需要，公司对 2018 年度拟发生的日常性关联交易



进行了预计，并提请股东大会审议。



详细内容详见公司《广州大为文化股份有限公司关于预计 2018



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-063）



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



孔晓明为该议案的关联董事，回避表决。



公告编号：2017-058



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



提议召开 2018 年第一次临时股东大会审议关于增补监事和预计



2018年度日常性关联交易等议案。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《广州大为股份有限公司第一届董事会2017年第十一次会议决议》



特此公告。



广州大为文化股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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