公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-059



证券代码：839052 证券简称：大为文化 主办券商：光大证券



广州大为文化股份有限公司



第一届监事会 2017年第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年12月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张晓勤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于增补李明峻为公司监事的议案》



公告编号：2017-059



1、议案内容



因工作原因公司监事郭攀女士辞去公司监事一职，现选举李明峻先生为公司第一届监事会监事候选人，任职时间为公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届监事会届满止。李明峻先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不存在回避情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《广州大为文化股份有限公司第一届监事会2017年第三次



会议决议》



广州大为文化股份有限公司



监事会



2017年12月29日




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