公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-043

1

证券代码:839052 证券简称：炼爱网络 主办券商：光大证券

广州炼爱网络科技股份有限公司

第一届董事会 2017 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州炼爱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会 2017 年第八次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 10:00 时在广州市

天河区科韵路 16 号自编 2 栋 301B 房会议室召开。会议通知于 2017

年 8 月 25 日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长孔晓明先生

主持，应到董事六名，实到董事六名，全体监事和高级管理人员列

席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，合法有效。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 关于全资子公司对外投资（设立全资孙公司）的

议案》

议案内容：

为适应公司战略发展的需要， 拟对外投资设立孙公司。

一、 拟设立全资孙公司的基本情况如下：

1、公司名称： 广州迷说网络科技有限公司（暂定，以最终工商

公告编号： 2017-043

2

登记为准）

2、注册地址： 广州市天河区科韵路信息港 B 栋 301B（暂定，以

最终工商登记为准）

3、注册资本： 100 万元（暂定，以最终工商登记为准）

4、法定代表人：孔晓明

5、经营范围： 信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转

让、技术服务，计算机软硬件开发、销售，系统集成，网络工程，

文化艺术交流活动策划，企业营销策划，公关活动组织策划，动漫

设计，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，展览展示服

务，会务服务，投资咨询，知识产权代理，电子商务（不得从事金

融业务），玩具、工艺美术品、文具用品、服装鞋帽、箱包配饰、化

妆品、乐器、针纺织品、日用百货、机械设备、电子产品、照明电

器的销售，出版物经营，文艺创作，个人经纪代理服务，版权转让

与代理服务，版权贸易，从事互联网文化活动，互联网信息服务。（暂

定，以最终工商登记为准）

议案表决情况：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《 广州炼爱网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第八

次会议决议》

公告编号： 2017-043

3

广州炼爱网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。