公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-038



证券代码:839052 证券简称：炼爱网络 主办券商：光大证券



广州炼爱网络科技股份有限公司



第一届董事会 2017年第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州炼爱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2017年第六次会议于2017年8月17日10:00时在广州市天河区科韵路16号自编2栋301B房会议室召开。会议通知于2017年8月7日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长孔晓明先生主持，应到董事六名，实到董事六名，全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



议案内容：



为适应公司战略发展的需要，拟设立全资子公司。



一、 拟设立全资子公司的基本情况如下：



1、公司名称：广州迷说控股有限公司（暂定，以最终工商登记为准）



公告编号：2017-038



2、注册地址：广州市天河区科韵路信息港B栋301B（暂定，以最



终工商登记为准）



3、注册资本：100万元（暂定，以最终工商登记为准）



4、法定代表人：孔晓明



5、经营范围：企业管理咨询、投资咨询、技术咨询及服务（暂定，以最终工商登记为准）



议案表决情况：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《广州炼爱网络科技股份有限公司第一届董事会 2017年第六



次会议决议》



广州炼爱网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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