公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-037



证券代码：839052 证券简称：炼爱网络 主办券商：光大证券



广州炼爱网络科技股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司广州迷说控股有限公司，注册地为广州市天河区科韵路信息港B栋301B，注册资本为人民币1,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2017年8月17日，公司第一届董事会2017年第六次会议审议



通过《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》，该议案无需经公司股东大会审批。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资需报当地工商管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



公告编号：2017-037



本次对外投资的出资说明：



公司以自有资金出资。



（二）投资标的基本情况



名称：广州迷说控股有限公司



注册地：广州市天河区科韵路信息港B栋301B



经营范围：企业管理咨询、投资咨询、技术咨询及服务



投资人的投资规模和持股比例情况如下：



股东名称 币种 投资金额（元）持股比例



广州炼爱网络科技股份有 人民币 1,000,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司管理架构，提高管理效率，提升公司的综合实力和盈利水平。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内控控制制度，明确经营策略，组建优秀经营管理团队，积极防范和应对相应风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司的自有资金能够满足本次对外投资的资金需求；预期本次对外投资有助于提升公司管理水平，促进经营目标达成，对公司未来 公告编号：2017-037



的业绩和收益增长具有积极的意义。



五、备查文件目录



《广州炼爱网络科技股份有限公司第一届董事会2017年第六次



会议决议》



广州炼爱网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。