公告日期：2017-05-18

证券代码：839050 证券简称：翔升国际 主办券商：九州证券



北京翔升国际商务旅行社股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长叶丹青女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开已经于2017年4月24日召开的公司第一届董事



会第七次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份7,730,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-017号公告



《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》，公告链接为：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf2、议案表决结果：



同意股数 7,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-017号公告



《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》，公告链接为：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194153_335580.pdf2、议案表决结果：



同意股数 7,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-017号公告



《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》，公告链接为：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf2、议案表决结果：



同意股数 7,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：

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