公告日期：2017-04-26

证券代码：839050 证券简称：翔升国际 主办券商：九州证券



北京翔升国际商务旅行社股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事长



5、会议主持人：董事长叶丹青女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不



涉及关联交易。本议案不需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不



涉及关联交易。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。



（三） 审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联



交易。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不



涉及关联交易。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五） 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不



涉及关联交易。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六） 审议通过《关于2016年度资本公积转增股本预案的议案》



议案内容：



结合公司当前实际经营状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积金转增注册资本的预案如下：



经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年



12月 31 日，公司资本公积为 8,038,067.38 元，盈余公积金为



1,032,025.02元，未分配利润为9,288,225.19元。公司拟以权益分



派股权登记日的总股本数作为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增3股，共计转增231.90万股。公司完成转增后，资本公积金余额为5,719,067.38元，盈余公积金余额为1,032,025.02元，



未分配利润余额为9,288,225.19元，预计转增后公司总股本变更为



10,049,000.00股，公司注册资本变更为10,049,000.00元。



具体内容详见同日公司在全国股……
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