公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-004
证券代码:839050 证券简称:翔升国际 主办券商:九州证券
北京翔升国际商务旅行社股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月6日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事长
5、会议主持人:董事长叶丹青女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《更正第一届董事会第四次会议关于召开公司2017
年第一次临时股东大会的决议》。
1、议案内容
更正第一届董事会第四次会议关于召开公司2017年第一次临时
股东大会的决议,临时股东大会会议时间从2017年3月16日改为
2017年3月24日。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更召开公司2017年第一次临时股东大会
时间的议案》。
1、议案内容:
公司拟于2017年3月24日召开公司2017年第一次临时股东大
会,审议相关议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2017-004
《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京翔升国际商务旅行社股份有限公司
董事会
2017年3月6日
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