公告日期:2019-04-18
证券代码:839049 证券简称:华叶跨域 主办券商:金元证券
江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以电子邮件
方式通知。
5.会议主持人:监事会主席赵驰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》,公告编号分别为2019-015和2019-016。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度无可分配利润,公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘请(续聘)2019年度审计机构的议案》1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司监事会提名李强先生为第二届监事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《监事会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《监事会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。