公告日期：2019-01-31

证券代码：839049 证券简称：华叶跨域 主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面及

电子邮件方式通知

5.会议主持人：屠景盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选许云龙先生为公司第二届董事会董事》议

案

1.议案内容：



原公司董事倪志勤女士因个人原因于2019年1月23日辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现拟选举许云龙先生担任公司董事，任期同其他公司第二届董事会成员，在选举出新董事前，倪志勤女士仍履行董事职务。



许云龙先生简历：公司副总经理，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年9月至2003年7月，南京理工大学计算机系本科毕业；2004年9月至2005年12月，英国伯明翰大学计算机系硕士毕业；2006年4月至2010年9月，南大苏富特集团江苏富越科技有限公司，从事过Java、.Net系统的开发，实施过Oracle及SAPERP项目的二次开发，担任过项目研发工程师、项目研发经理、事业部部长等职务，主持江苏富越第三事业部的软件研发和实施工作；2010年10月至2014年6月，江苏三源教育实业有限公司项目实施部经理，承担全国第一个省级教育信息化公共服务平台项目实施，完成全国4个省份120余个地市教育信息化公共服务平台项目实施和保障工作；2014年7月至今，历任本公司服务中心总监、副总经理。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：





上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

2.议案内容：



根据公司未来发展规划，因公司经营业务需要，公司经营范围在现有基础上增加“广播电视节目制作”业务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改公司章程》议案

3.议案内容：



（1）公司章程原条款“第十三条公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产

（限分支机构经营）、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“第十三条公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；广播电视节目制作；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产（限分支机构经营）、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



（2）公司章程原条款“第五十二条召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。公司计算……
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