公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-001



证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏南资环保股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈立伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2018-001



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2017年年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



根据公司《2017年年度报告》中经审计的财务数据，截止2017



年12月31日，公司累计未分配利润15,200,758.25元。



公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于江苏南资环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议



案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；



（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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