南资环保:第一届董事会第十二次会议决议公告
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2017-08-15 15:36:33
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公告日期:2017-08-15

公告编号:2017-019



证券代码:839046 证券简称:南资环保 主办券商:申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏南资环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月4日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况:



会议以投票表决方式通过如下议案:



(一)审议通过公司《2017年半年度报告》;



同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》;



(二)公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年8月15日












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