公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-013



证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整



性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月29日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持，董事会秘书及经理出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于任命叶振国为公司副总经理的议案》



议案内容：



经张永乐总经理提名，公司董事会聘任叶振国先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。叶振国不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 备查文件



《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年5月31日



公告编号：2017-013



附：叶振国先生简历



叶振国，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年8月至2005年5月于扬州市环境监测中心站任室主任，2005年5月至2010年5月于扬州市环境科学研究所任副所长（主持工作），2008年6月至2016年12月于扬州市环境监测中心站任副站长/副科级。2017年4月至今于江苏南资环保股份有限公司工作。




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